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近期炒股诈骗案多发

123发布时间:2017年12月30日 河南郑州专业资深著名刑事辩护律师  
自今年春节以来,受国际国内经济环境影响,国内股市放量连创新高,牛气看涨,市场人气上升,股民数量一改近几年低迷情况,连续飙升。在此大背景下,犯罪分子瞅准股市行情看涨的时机,抓住股民心理,以提供股票内幕消息、注册会员、建立炒股平台等帮助炒股为名对股民实施诱惑从而实施诈骗,给股民造成了不少经济损失。经查询警务平台警情库,我省3月份共接报涉及炒股诈骗警情37起,其中单笔最大诈骗金额达50万元。一、近期江苏省接报的部分案件。1、3月25日,南京居民史某琴在互联网上登录一“海通涨停牛”博客,后该博主表示可以提供可靠的股市信息,要求受害人缴纳会员费、保证金等诈骗史某琴1680元。2、3月24日,犯罪分子通过伪造“大智慧炒股”钓鱼网站诈骗徐州居民刘某人民币共计50万元。3、3月11日,南京居民余某辉在网上请人代炒股,被骗24800元。4、3月10日,苏州居民周某碧网上请人代炒股,被骗11800元。二、常见作案手段及分析嫌疑人通过在互联网上发布虚假信息、建立钓鱼网站、发送短信或直接拨打电话借所谓的证券公司或投资公司专业炒股的名义,以提供股市信息、推荐优质股票、代为炒股保证获取高额利润为幌子,引诱受害人上钩,或再以加入会员的入会费、信息费、炒股运作资金以及需要审核受害者炒股资金等种种借口要求受害人汇款到其指定的银行账号,并抓住受害人急于求财以及侥幸心理设置连环骗局,诱使受害者步入圈套。经分析,嫌疑人主要有以下作案手段:1、建立虚假的炒股平台犯罪嫌疑人通过在互联网上建立所谓的“T+0”炒股平台,并群发“我们这里是拥有国家认证的股票买卖平台,在这个平台上可以为你实现沪深股‘T+0’操作,能够在及时止损的前提下,获得100倍放大收益”短信。嫌疑人利用股民希望一夜暴富的心理,使用偷梁换柱的“第三方支付”平台、“100倍收益”的诱惑、“自动斩仓”的缓兵计,让许多收到短信的股民深陷“T+0”骗局中。分析:该平台与正常交易的主要区别是,这些虚拟股票可以随时出手,因为正常的股市是“T+1”的操作,即当日买,次日才可以卖出。而在“T+0”回转交易条件下,申报买入股票确认成交后,不限制投资者在哪个交易日进行卖出申报,投资者既可以把当天买入的股票当天卖出,也可以用当天卖出股票返回的资金当天再买进股票。为了让股民们确信这个“T+ 0”操作平台的合法性,嫌疑人并不会直接要求被害人进行转账或者往私人账户里注资,而是让被害人把钱打入“第三方支付”平台——快汇宝。注资100元,立马变成10000元。“放大100倍”的手法确实使人着迷。在这种操作手法下,普通股民能够有更大的操作空间,使得在买卖股票的过程中,能够更大程度地占据主导位置。扩大至100倍资金,受骗股民就会觉得操作性比较灵活,也满足其炒股的欲望,并尽量吸引股民注资,一旦股民注入资金达到一定数额,嫌疑人便通过自己建立的“第三方支付”平台将资金转走。2、冒充知名的股票投资公司建立钓鱼网站嫌疑人通过在互联网上建立逼真的钓鱼网站冒充国内知名股票投资公司,当初入股市的股民点击进入该网站后,网站显示要求填写个人银行卡等敏感信息,如股民按照提示操作,就会陷入嫌疑人设置的陷阱。分析:嫌疑人通过冒充正规的知名股票投资公司平台,引诱股民到一个通过精心设计与目标组织网站非常相似的钓鱼网站上,并获取股民在此网站上输入的账号、密码等信息,后再通过网上银行或柜员机操作,将股民在银行卡内的资金转走。3、冒充正规的知名股票投资公司业务员实施诈骗嫌疑人通过拨打手机或发送短信等冒充正规的知名股票投资公司业务员,当取得股民信任后,再以推荐股票须加入会员,缴纳会费、保证金等实施诈骗。分析:嫌疑人打着国内知名股票投资公司的旗号进行诈骗,对投资者特别是经常浏览股票投资公司官方网站的股民来说诱惑大,且容易得手。嫌疑人通过电话游说股民加入会员,缴纳会费。如遇到已是会员的股民,嫌疑人会要求会员再缴纳资金升级为高级会员,当股民按照对方要求汇入会费后,便再也无法联系到所谓的“业务员”。4、冒充股票专家以代客操盘为名实施诈骗嫌疑人冒充股票专家通过在新浪、网易、腾讯等知名门户网站开设财经类博客或在股评论坛、股吧里注册账号,发布多篇类似“重大借壳机会、潜在暴利黑马”的股评、荐股文章,并以保证每月丰厚利润,获利后分成诱惑股民,从而达到诈骗目的。分析:嫌疑人具有熟练的网络技能,对金融理财有一定研究,自称为某知名股票投资公司股票专家,并提供网址展现他们之前的“业绩”,劝说股民将钱交由他们公司代为炒作。因国内股票市场中,代客操盘是极为常见的一种股票投资操作模式,犯罪分子正是利用这种不易引起怀疑的普通模式引诱股民上当受骗。如股民投入金额较少时,嫌疑人会将虚假的公司对账单展示给受害人看,并称已赚钱,诱惑受害人更多的资金投入,一旦股民投入大量资金时,嫌疑人便销声匿迹。5、以有内幕消息须购买炒股软件为由实施诈骗嫌疑人自称自己是国内知名私募基金公司,拥有大量内幕信息,可以为股民提供证券咨询服务,其公司的炒股软件能准确解释股票买卖点,诱惑股民汇款购买炒股软件,从而达到诈骗目的。分析:嫌疑人正是利用投资者急于获取“内幕消息”进行投资的心态,夸大宣传炒股软件的能力,从而实施诈骗,特别是当嫌疑人为投资者推荐的股票上涨时,投资者更容易轻信对方所谓的“内幕”。嫌疑人在要求股民在购买炒股软件的过程中,往往会要求股民在缴纳所谓的保证金、后期服务费等等,一旦股民按要求汇款后,嫌疑人便会携款消失,股民再无法联系到对方。三、防范建议公安机关提醒广大市民,一,不要贪图一夜暴富二市区了理性判断轻易上当,理性投资,选择正规的信誉度好的理财公司,提高自我意识。二,不要轻易相信此类提供的股市信息、推荐优质股票。代为炒股保证获取高欲利润的信息,更不要盲目向犯罪分子指定的账户汇款。三,学习了解证劵业务知识。涉足股市多与正规金融证劵机构、投资理财公司及专业人员联系沟通,切莫上当受骗,一旦发现被骗,即予报警。


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